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RIO CUARTO: CAPACITACIÓN TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Personal de la Delegación y Casino Río Cuarto realizaron un Taller sobre la Prevención del Lavado de Activos en el sector de Juegos de Azar

El Oficial de Cumplimiento y Vicepresidente de Lotería de Córdoba, Dr. Raúl Costa, junto a integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos estuvieron en la ciudad de Río Cuarto donde tuvo lugar un taller de Capacitación Técnica que dicha área lleva adelante referida al Sistema de Prevención de LA/FT

Las Jornadas de trabajo tuvieron lugar el 9 de noviembre del corriente; por la mañana, se desarrollaron en las instalaciones de la Sala de Reuniones del Hotel- Casino, y por la tarde en la Sede de la Delegación comercial de Lotería en dicha ciudad; en ambos casos contando con la participación de los agentes directamente involucrados en la operatoria.

Los asistentes participaron con interés y entusiasmo en el tema central del taller: Reporte Sistemático Mensual (RSM), obtención y carga de datos en el sistema informático correspondiente, detección de alertas y procedimiento para el informe de Operaciones Inusuales, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), deber de confidencialidad, consultas y controles para el pago de premios, luego de lo cual surgieron casos prácticos a resolver y diversas hipótesis de acciones preventivas, evidenciando conocimiento en los procedimientos y entendiendo la importancia de la normativa antilavado.

Los resultados de la Jornada de trabajo fueron sumamente positivos, lo que demuestra el grado de compromiso conjunto para el cumplimiento de las leyes que Lotería de Córdoba debe observar como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en la tarea de prevenir el lavado de activos y las consecuencias negativas de este delito que afecta a toda sociedad.

 

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04/05/2017
Entrevista Dr. Raúl O. Costa

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