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CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN CASINO VILLA MARíA

El Oficial de Cumplimiento y Vicepresidente de Lotería de Córdoba, Dr. Raúl Costa, junto a integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos asistieron al Casino de Villa María con el objetivo de dictar la Capacitación Técnica que dicha área lleva adelante referida al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -PLA/FT-.

La Jornada de trabajo tuvo lugar el 14 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la moderna Sala de Conferencias del Hotel-Casino, contando con la participación del Gerente Fernando Scurto y personal de Gerencia Javier Cuello y Claudio Mercado, como así también los agentes Nadia Cristalli, Sebastián Campos, Analía López, Ricardo Gaido y Héctor González, todos ellos directamente involucrados en la operatoria PLA. Los asistentes participaron con entusiasmo en el tema central del taller: Inusualidades en materia de juegos de azar, Reportes (RSM y ROS), Manual, Libro de Novedades PLA, entre otros temas.

Posteriormente, los agentes entablaron un interesante debate donde expusieron sus inquietudes y planteos de casos prácticos sobre Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas, detección y procedimiento aplicable de la normativa antilavado.

El Oficial de Cumplimiento remarcó la importancia la política de prevención que lleva adelante Lotería de Córdoba, instando a los presentes a comprometerse firmemente con la cultura de respeto y cumplimiento de ley.

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