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CASINO MIRAMAR DE ANSENUZA: TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El jueves 23 de mayo se llevó a cabo la capacitación técnica anual en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT) para el personal que se desempeña en la Sala del Casino Miramar de Ansenuza.

Así, en el magnífico entorno y vista de la naturaleza que rodea al Hotel Casino Miramar, del cual se tiene una vista privilegiada desde su la Sala de Conferencias, se realizó el Taller de Capacitación para un nutrido grupo de participantes convocados al evento por su Gerente, Gerardo Cicarelli, donde se abordaron temas teóricos y prácticos, tales como Inusualidades en el sector Juegos de Azar, Carga de Sistemas, Política Conozca a su Cliente, Enfoque Basado en Riesgo –entre otros- y el rol que ocupan las Instituciones nacionales e internacionales como la UIF (Unidad de Información Financiera) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos de Lotería de Córdoba estuvieron a cargo del mismo; los asistentes participaron con sumo interés y entusiasmo del fructífero debate donde se expusieron los temas de rigor e inquietudes y casos prácticos sobre la operatoria diaria del moderno Hotel Casino de Miramar.

Estas actividades, ponen de relieve el compromiso de la Institución y su capital humano en temas referidos a la lucha contra el Lavado de Activos.

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