El Directorio de Lotería de Córdoba S.E., desde el año 2009, ha dispuesto prestar total colaboración y dedicación a la administración del riesgo proveniente de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en consonancia a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional y en atención a la trascendencia, relevancia y complejidad que presentan estos delitos.

En este marco, Lotería de Córdoba S.E. establece como Política prioritaria de la Institución disponer todos los mecanismos de prevención dispuestos en las leyes, regulaciones y normas, tanto nacionales como internacionales, vigentes en la materia, en virtud de lo cual se han realizado las siguientes acciones, bases indispensables de la POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (PLA/FT).

Ley 25.246 - Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo

Ley 26.683 - Leyes 11.179 Y 25.246 - Modificación

Resolución UIF Nº 194/2023 - Medidas y Procedimientos que deben observar quienes exploten Juegos de Azar

Resolución UIF Nº 35/2023 - Personas Expuestas Políticamente (PEP)